A Polícia Civil cumpriu, na manhã de terça-feira (30/09), sete mandados de busca e apreensão em diferentes endereços de Nova Petrópolis e região, no âmbito de investigação destinada a apurar possível esquema de fraudes envolvendo intermediação e captação de recursos financeiros.

A operação é resultado de investigação conjunta desenvolvida pelas Delegacias de Polícia de Marau e de Nova Petrópolis, a partir do compartilhamento e cruzamento de elementos produzidos em procedimentos distintos, que passaram a apresentar pontos objetivos de convergência.

A investigação realizada em Marau teve papel relevante na identificação da estrutura empresarial utilizada, das pessoas jurídicas relacionadas às operações, dos pagamentos antecipados, das garantias apresentadas e do modo de atuação posteriormente comparado com fatos já investigados em Nova Petrópolis.

Em Marau, a investigação apura operações nas quais empresas buscavam acesso a financiamentos de grande vulto, inclusive com promessa de recursos provenientes do exterior. Conforme os elementos colhidos, eram exigidos pagamentos antecipados sob justificativas relacionadas a custos operacionais, despesas administrativas e emissão de garantias bancárias necessárias à liberação do crédito.

Duas empresas desembolsaram, juntas, aproximadamente R$ 2,86 milhões, sem que os financiamentos e garantias prometidos fossem posteriormente disponibilizados.

Os elementos produzidos na investigação de Marau apresentaram semelhanças com fatos anteriormente apurados em Nova Petrópolis envolvendo a Cooperativa Agropecuária Petrópolis – PIÁ.

Nesse caso, foi celebrado contrato para assessoria e intermediação destinada à obtenção de recursos financeiros no Brasil e no exterior, cuja remuneração estava essencialmente condicionada ao êxito da captação.

Apesar disso, foram realizados pagamentos que totalizaram R$ 53.698,00, sem que a Cooperativa tivesse comprovação da efetiva prestação dos serviços ou da utilização de recursos captados por intermédio da empresa contratada. A contratação ocorreu em período de grave crise econômico-financeira enfrentada pela cooperativa.

A linha investigativa busca esclarecer se contratos formalmente destinados à obtenção de grandes financiamentos eram utilizados para conferir aparência de legitimidade às operações e viabilizar a cobrança de valores antecipados, apresentados como despesas indispensáveis à liberação dos recursos, que posteriormente não se concretizavam.

Somados apenas os desembolsos já documentados nos casos de Marau e da Cooperativa PIÁ, os prejuízos sob investigação superam R$ 2,9 milhões, sem considerar outras operações que ainda estão sendo apuradas.

Outro eixo da investigação envolve relações financeiras e pessoais identificadas durante as diligências. Foram constatadas movimentações financeiras e comunicações envolvendo pessoas já relacionadas a investigações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e criminalidade organizada na região de Nova Petrópolis, circunstâncias que permanecem sob aprofundamento investigativo e que, isoladamente, não permitem antecipar conclusão sobre eventual participação dos investigados nesses delitos.

No cumprimento dos sete mandados de busca e apreensão, foram apreendidas oito armas de fogo, sendo quatro pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre .45 ACP, um rifle CBC calibre .22 LR, uma espingarda CBC calibre 12 e uma espingarda Boito, além de munições de diferentes calibres, carregadores e demais acessórios.

Também foram apreendidos nove veículos, entre eles duas BMW X6, uma RAM 1500 Limited Hemi, uma RAM Rampage R/T, um Jeep Commander, um Jeep Compass, um Kia Sportage híbrido, uma Fiat Toro e um Citroën C4.

Considerando os modelos e anos dos automóveis, o conjunto possui valor de mercado estimado na ordem de aproximadamente R$ 2,7 milhões, montante sujeito a posterior avaliação oficial.

Além dos veículos e armamentos, foram recolhidos telefones celulares, computadores, notebooks, tablets, documentos, contratos, agendas e diversos cadernos com anotações, materiais que serão submetidos à análise técnica para reconstrução das operações financeiras, identificação dos fluxos de valores, vínculos empresariais e eventual localização de outras vítimas.

Durante o cumprimento de um dos mandados foram localizadas munições calibre .45, circunstância que resultou na prisão em flagrante de um dos investigados, sendo instaurado procedimento próprio para apuração do fato relacionado ao Estatuto do Desarmamento.

As investigações prosseguem de forma integrada, com a análise do material apreendido e dos dados financeiros e digitais, visando dimensionar a extensão das operações, individualizar responsabilidades, identificar outras possíveis vítimas e verificar eventual repetição do mesmo modo de atuação em outros municípios e Estados.